POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO: ANTI-TERRORISMO, ANTI-LAVADO DE DINERO Y ANTI-CORRUPCIÓN
1. OBJETIVO
FosterTech Solutions se compromete a prevenir y combatir cualquier actividad relacionada con el terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción. Esta política establece directrices claras para garantizar que nuestras operaciones sean éticas, transparentes y conformes con las regulaciones nacionales e internacionales.
2. ALCANCE
Esta política se aplica a todos los empleados, directivos, contratistas, socios comerciales, proveedores y terceros que tengan relación con FosterTech Solutions.
3. DEFINICIONES
- Anti-Terrorismo: Prevención y detección de cualquier actividad que apoye o financie actos terroristas.
- Anti-Lavado de Dinero: Conjunto de procedimientos para evitar el ingreso de fondos de origen ilícito en la economía formal.
- Anti-Corrupción: Medidas para impedir sobornos, extorsión y abuso de poder con fines personales o corporativos.
4. PRINCIPIOS GENERALES
- Cumplimiento Normativo: FosterTech Solutions cumple con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales en materia de anti-terrorismo, anti-lavado de dinero y anti-corrupción.
- Transparencia y Debida Diligencia: Se aplican procesos rigurosos de verificación en todas las relaciones comerciales y financieras para evitar el involucramiento en actividades ilícitas.
- Monitoreo y Control: Implementación de mecanismos de control interno y auditorías periódicas para identificar y reportar cualquier actividad sospechosa.
5. RESPONSABILIDADES
- Oficial de Cumplimiento: Responsable de la implementación, supervisión y cumplimiento de esta política, así como de reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
- Empleados y Colaboradores: Obligados a cumplir esta política y reportar cualquier irregularidad detectada en el ejercicio de sus funciones.
6. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN
- Conozca a su Cliente (KYC): Aplicación de procesos de verificación para confirmar la identidad y antecedentes de clientes, proveedores y socios comerciales.
- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Mecanismo para denunciar cualquier transacción que pueda estar vinculada con actividades de terrorismo, lavado de dinero o corrupción.
- Prohibición de Pagos Ilícitos: Ningún empleado o colaborador puede ofrecer, aceptar o facilitar sobornos u otro tipo de transacciones ilegales.
7. CONFLICTO DE INTERESES
Los empleados y colaboradores deben evitar situaciones donde sus intereses personales puedan entrar en conflicto con los intereses de FosterTech Solutions. Se espera que todos revelen cualquier posible conflicto de intereses a su supervisor o al Oficial de Cumplimiento para su debida gestión.
8. PROHIBICIÓN DE SOBORNOS Y PAGOS DE FACILITACIÓN
FosterTech Solutions prohíbe estrictamente cualquier forma de soborno o pago de facilitación. Ningún empleado, colaborador o socio comercial puede ofrecer, aceptar o facilitar pagos ilícitos para influir en decisiones comerciales o gubernamentales.
9. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
FosterTech Solutions proporcionará capacitaciones periódicas a sus empleados y socios comerciales para reforzar el cumplimiento de esta política.
10. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN
Cualquier denuncia de actividad sospechosa será manejada con estricta confidencialidad y se protegerá a los denunciantes contra represalias.
11. SANCIONES
El incumplimiento de esta política puede resultar en medidas disciplinarias, terminación del contrato laboral y acciones legales correspondientes.
12. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Esta política será revisada periódicamente para garantizar su efectividad y cumplimiento con las normativas vigentes.
FosterTech Solutions reafirma su compromiso con la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción, garantizando un entorno de negocios ético y transparente.